投資人關係

公司治理

運作情形

誠信經營

訂定誠信經營政策及方案

公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策,並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法,以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾?
本公司已制定經董事會通過之誠信經營政策及「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」等相關方案,並於公司內外部網站公告,且董事會與管理階層均已簽署落實誠信經營政策之承諾。
公司是否建立不誠信行為風險之評估機制,定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,並據以訂定防範不誠信行為方案,且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施?
本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度,由稽核人員定期查核確認制度遵循情形,並為防範不誠信行為制定「誠信經營作業程序及行為指南」,且內容涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施。 
公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度,並落實執行,且定期檢討修正前揭方案?
本公司已制定「誠信經營作業程序及行為指南」規範不誠信行為及防範措施,並於「工作規則」明定本公司員工如有「營私舞弊、挪用公款、收受賄賂佣金者」或「在外兼營事業,影響本公司利益與業務衝突,情節重大者」…等,經查證屬實,公司得不經預告逕行終止勞動契約,且定期召開會議檢討上述方案執行情形。

落實誠信經營運作情形

公司是否評估往來對象之誠信紀錄,並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款?
本公司自2017年起已加入RBA (Responsible Business Alliance, 責任商業聯盟),與本公司往來交易對象應簽立「遵守RBA(責任商業聯盟)標準承諾書」。
公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位,並定期向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形?
本公司人力資源單位為推動企業誠信經營作業之單位,負責協調各相關單位依其職務所及範疇履行誠信經營運作,並每年定期向董事會報告誠信經營政策與防範不誠信行為方案之監督執行情形。
公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道,並落實執行?
本公司已制定「RBA(責任商業聯盟)手冊」及「道德行為準則」,明確說明防止利益衝突之各項情況、標準…等政策,並於知悉或面臨類似情況時,主動向直屬主管、人力資源單位主管或董事會報告。
公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度,並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果,擬訂相關稽核計畫,並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形,或委託會計師執行查核?
本公司依據主管機關之法規及函令更新,定期或不定期修訂會計制度及內部控制制度,以符合營運所需,並依據相關規範由稽核單位擬訂相關稽核計畫進行查核,以確認制度之執行狀況。
公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部教育訓練?
本公司對內部同仁,定期安排誠信經營教育訓練(含勞工、健康安全、環境衛生、道德規範及管理系統等RBA責任商業聯盟相關議題);對外部供應商,定期舉行供應商宣導大會;近年執行成果請參考【本頁】
 

公司檢舉制度之運作情形

公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利檢舉管道,及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員?
本公司已制定「檢舉制度」,並指派稽核單位主管及人力資源單位主管為受理專責人員。
公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制?
本公司之「檢舉制度」已包含相關作業程序及保密機制。
公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施?
本公司之「檢舉制度」已明列檢舉人保護措施,保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。

加強資訊揭露

公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效?
本公司於官方網站已揭露「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」,並將相關成果建立量化數據,持續分析評估誠信政策推動情形,以提昇公司誠信經營之成效。

其他重要資訊

內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序
本公司已制定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」規範,定期宣導與要求經理人及員工落實相關行為守則,並不定期檢討以符合現行法令與實務管理需求,該規範亦於公司內部網站公告,供經理人及員工隨時查閱;同時法務、稽核、財務、資訊、行政等相關部門也不定期對同仁宣導工作相關應遵守之行為要求重點。
利益迴避原則
本公司已制定「董事會議事規則」規範董事會各項議案,有利益衝突時,相關人須皆依迴避原則,不參與討論,並離席不參與表決。
重要經營團隊學經歷簡介
請參考【經營團隊】

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